Afaceriști, trimiși în judecată pentru fraudă cu fonduri europene de peste 2 milioane de euro

Astfel, Mihai Matei, administrator al SC Matero Ama SRL, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, fiind acuzat de instigare la săvârșirea infracțiunii de prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, instigare la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, în formă continuată, instigare la săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani, în formă continuată.

Totodată, a fost trimisă în judecată și Aurelia Liliana Matei, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, și constituire a unui grup infracțiunal organizat.

Procurorii DNA i-au trimis în judecată, în stare de libertate, pe inculpații:

Cătălin Vlădilă și Anghel Avram, administratori ai SC Maktub SRL, respectiv SC Leasimat SRL, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de complicitate la săvârșirea infracțiunilor de prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, fals în declarații, în formă continuată, constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani, în formă continuată.

SC Matero Ama SRL, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, și spălare de bani în formă continuată.

SC Maktub SRL și SC Leasimat SRL, acuzate de complicitate la săvârșirea infracțiunii de prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, și spălare de bani în formă continuată.

În rechizitoriu întocmit, procurorii au arătat că, în cursul anului 2010, la nivelul societății comerciale SC Matero Ama SRL au fost elaborate două proiecte cofinanțate de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv: „Creșterea Eficienței Energetice a Centrului pentru producerea mixturilor asfaltice” și „Centru pentru producerea betoanelor și mortarelor”.

Ambele proiecte au fost înaintate la Ministerul Economiei – Organismul Intermediar pentru Energie și aprobate ulterior, fapt pentru care s-au încheiat două contracte de finanțare, la datele de 22 decembrie 2010, respectiv 6 ianuarie 2012.

Aferent proiectelor depuse, SC Matero Ama SRL, prin reprezentantul său legal-administrator Mihai Matei, a desemnat-o ca manager de proiect pe Aurelia-Liliana Matei, soția sa. La rândul său acesta a îndeplinit în cadrul proiectelor calitatea de responsabil cu operațiunile financiare.

În același context, urmărind fraudarea fondurilor nerambursabile, Mihai Matei, de conivență cu Aurelia Liliana Matei și inculpații Cătălin Vlădilă, administrator al SC Maktub SRL Tecuci, și Avram Anghel, administrator al SC Leasimat SRL, în calitate de ofertanți, au constituit un grup infracțional organizat având ca scop manipularea procedurii de achiziție, în sensul depunerii de diligențe pentru pregătirea ofertelor (prin inițierea unor asocieri între societățile acestora cu producătorii utilajelor sau al susținerii ferme din partea acestora) și implicit al stabilirii prețului de ofertare astfel încât societățile controlate de aceștia să obțină punctajul necesar câștigării selecției de oferte iar valoarea utilajelor să fie în mod artificial crescută.

De menționat este faptul că SC Maktub SRL Tecuci era o societate comercială în care Aurelia Liliana Matei a deținut anterior funcția de asociat unic și administrator.

În același scop, în perioada 2010-2012, cu intenție, Mihai Matei a determinat-o pe soția sa să accepte depunerea și folosirea unor documente inexacte și false întocmite de ofertanți, în scopul creării unei aparente stări de legalitate a procedurii evaluării, selecției de oferte și adjudecării, de către ofertanți (societăți controlate de inculpat) și obținerii de la autoritatea contractantă - Ministerul Economiei, Organismul Intermediar pentru Energie – pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în sumă de 9.677.326 lei, echivalent a 2.271.672 euro (valoare eligibilă nerambursabilă).

De asemenea, în același scop, Cătălin Vlădilă și Anghel Avram, au depus pentru a fi folosite la autoritatea contractantă declarații pe proprie răspundere, neconforme cu realitatea, din care rezulta că nu sunt angajați în practici prohibite, că nu sunt membri ai nici unui grup sau rețele de operatori economici și că nu se află în situația conflictului de interese, documente întocmite și prezentate în cadrul procedurii organizate de SC Matero Ama SRL.

În cadrul celui de-al doilea proiect, Mihai Matei și ceilalți membri ai grupului au beneficiat de sprijinul suspectului Ovidiu Secu care, în calitate de reprezentant al unei firme din Bulgaria, a întocmit și semnat în numele administratorului, fără știința acestuia, documentele necesare participării în calitate de ofertant în cadrul procedurii pentru implementarea proiectului respectiv.

În perioada 23 decembrie 2010 – 08 mai 2013, pentru însușirea sumelor ilicite astfel obținute după achitarea contravalorii utilajelor ofertanților câștigători (S.C. Maktub S.R.L. Tecuci, respectiv S.C. Leasimat S.R.L.), care la rândul lor au procedat la achitarea acestora producătorilor, Mihai Matei, Cătălin Vlădilă și Anghel Avram au disimulat diferența rămasă, în sumă de 4.210.499 lei, echivalentul a 984.936 euro la care se adaugă TVA în valoare de 2.925.910 lei, în vederea ascunderii adevăratei naturi a provenienței, prin încheierea unor contracte comerciale cu aceleași societăți, controlate de membrii grupului.

În final, în baza împuternicirilor pe conturile societăților, Mihai Matei, alături de Cătălin Vlădilă și Anghel Avram, au procedat în mod repetat la ridicarea sumelor de bani în numerar cu justificări aparent legale.

Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 9.671.226,46 lei.

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor imobile ce aparțin inculpaților Aurelia Liliana Matei, Mihai Matei și S.C. Matero Ama S.R.L.

De asemenea, procurorii au mai dispus măsura asigurătorie a popririi asupra sumelor de bani existente în conturile lui Mihai Matei, deținute la mai multe unități bancare.

Față de suspectul Ovidiu Secu, procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Prahova, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză, precum și luarea măsurii preventive a interdicției inițierii ori suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a celor trei societăți comerciale inculpate.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate asigurat de Serviciul Român de Informații.