În plus, grupul și-a început activitatea în 2014, nu în 2016, cum ar crezut inițial anchetatorii. Acest lucru a ieșit la iveală după ce a fost conexat un dosar al Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu privire la fapte comise de trei funcționare, între anii 2014 — 2015.
Acestea au pus la punct mecanismului prin care era fraudat, în principal, Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate.
Pe măsură ce amploarea fraudelor a crescut, cele trei i-au atras în caracatiță chiar pe conducătorii instituției, de la șefii Casei de Asigurări de Sănătate București (Lucian Vasile Bara, Ovidiu Munteanu și Ion-Ovidiu Mihăescu) până la șeful Casei Naționale, Marian Burcea. În mecanism au fost implicați și rezentanții unor firme fără activitate reală ori legală, dar și medici, asistenți medicali și reprezentanți ai unor firme de servicii medicale la domiciliu. Aceștia din urmă sunt acuzați că, în cursul anchetei, ar fi încercat să influențeze martori și să contrafacă probe, atât în mod direct, cât și indirect. se arată în referatul procurorilor DNA.
Ca atare, s-a înmulțit și numărul infracțiunilor pentru care s-a început urmărirea penală. Astfel, pe listă au apărut luare și dare de mită, trafic și cumpărare de influență, fapte în care mai erau implicați.
Pe 7 noiembrie, Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă a două din cele 16 persoane reținute de DNA în dosarul decontărilor fictive de la CASMB, alte opt fiind plasate în arest la domiciliu. În plus, șase persoane vor fi cercetate sub control judiciar. Decizia nu este definitivă.
Prejudiciul în dosar a fost estimat la aproximativ 3 milioane de euro, iar procurorii au pus secehstru de bunuri mobile și imobiule aparținând unora dintre inculpați.
